Le parquet de la région de Madrid a annoncé mardi avoir déclenché des poursuites contre l'attaquant de l'AS Monaco Radamel Falcao, soupçonné de fraude fiscale à hauteur de 5,6 millions d'euros au détriment du trésor public espagnol. Selon le parquet, le Colombien aurait évité de verser cette somme au fisc en dissimulant une partie de ses revenus engendrés en 2012 et 2013, à l'époque où il évoluait à l'Atlético Madrid.
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Il aurait utilisé des entreprises basées dans des paradis fiscaux pour occulter des revenus liés à ses droits à l'image. Le parquet, qui se fonde sur une plainte déposée par le fisc espagnol, soupçonne Falcao de "deux délits fiscaux pendant les exercices 2012 et 2013 qui atteignaient respectivement 822 609,02 euros et 4 839 253,42 euros". En août 2011, deux jours après avoir signé son contrat avec l'Atlético, il aurait "souscrit un contrat par lequel il simulait la cession de ses droits à l'image à la société Fardeys Overseas SA, domiciliée aux îles Vierges britanniques".
Déjà cité dans les Football Leaks
Fardeys Overseas aurait ensuite cédé les droits du joueur aux "sociétés irlandaises Multisports&Image Management Limited et Polaris, lesquelles à partir de ce moment allaient commencer à exploiter les droits à l'image" du joueur. Ces sociétés, ainsi qu'une autre basée en Colombie, auraient obtenu 5,66 millions d'euros qui auraient dû être déclarés en Espagne. Le parquet considère que l'objectif de Falcao était que "les revenus dérivés de ses droits à l'image restent opaques pour le trésor public espagnol".
Le joueur portugais Fábio Coentrão, qui évolue actuellement au Real Madrid, est également accusé d'avoir cédé en juillet 2011 ses droits à l'image à la société Rodinn Company Inc., basée au Panama, qui elle-même les auraient cédés à l'irlandaise Multisports&Image Management Limited, la même que Falcao. Le montant de cette fraude présumée s'élèverait, selon le parquet, à 1,29 million d'euros.
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Falcao et Coentrão avaient déjà été cités en décembre 2016 dans l'affaire des Football Leaks, ce scandale d'évasion fiscale révélé par douze médias européens dont Mediapart. Le Colombien aurait dissimulé une partie de ses revenus sur un compte suisse lorsqu'il évoluait à l'Atlético. Environ 1,3 million d'euros auraient transité via des sociétés en Irlande et aux Iles Vierges Britanniques.