Après Patrick Balkany et sa femme Isabelle, c'est à présent leur fils qui se retrouve ciblé par l'enquête sur leur patrimoine. Alexandre Balkany a été mis en examen pour blanchiment de fraude fiscale le 4 mai et placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de se rendre notamment au Maroc. Son avocat, Emmanuel Moulin, a indiqué qu'il contesterait cette mise en examen devant la cour d'appel.
Les Balkany, véritables propriétaires du riad?
Les juges financiers enquêtent depuis 2013 sur le patrimoine du couple Balkany notamment sur leur propriété de Giverny (Eure), donnée à leurs enfants en nue-propriété, et trois villas: deux sur l'île antillaise de Saint-Martin et une autre à Marrakech, Dar Gyucy. Autant de biens saisis par la justice, à l'exception de l'une des deux propriétés antillaises, revendue depuis.
"La mise en examen d'Alexandre Balkany est en lien avec la propriété Dar Gyucy", a expliqué une source proche de l'enquête. Ce riad a été acquis début 2010 pour plus de 5,8 millions d'euros par une société civile immobilière marocaine (la SCI Dar Gyucy), acquisition financée par deux sociétés panaméennes. Les enquêteurs soupçonnent le couple Balkany de s'être dissimulé derrière ces sociétés offshore, en utilisant comme prête-nom l'un de leurs proches, Jean-Pierre Aubry.
Un riad loué par Alexandre Balkany
Le couple a toujours nié être propriétaire de la villa, mais a reconnu s'y rendre régulièrement, affirmant qu'elle était louée par un membre de leur famille. Entendu par les juges en avril 2015, Alexandre Balkany, 35 ans, a confirmé "louer cette maison à l'année depuis 2011" et la mettre à disposition de ses parents, selon une source proche du dossier.
Patrick et Isabelle Balkany, le 25 novembre 2014, à Boulogne-Billancourt.
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Mais des éléments intriguent les juges. Les investigations ont notamment permis d'établir que le compte bancaire de la SCI Dar Gyucy avait été alimenté "à plusieurs reprises par J.B.", tandis qu'Alexandre Balkany a "versé 45 000 euros entre mai 2011 et février 2012", d'après cette source.
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Dans cette enquête, Patrick Balkany, député-maire de Levallois-Perret, est mis en examen pour fraude fiscale, blanchiment de fraude fiscale, corruption passive et déclaration mensongère de patrimoine. Son épouse Isabelle est mise en examen pour blanchiment de fraude fiscale.