SwissLeaks: fraude fiscale massive via HSBC

Ne parlez pas de la fraude, mais des fraudes, tant la pratique s'est sophistiquée et répandue partout sur la planète.

Cette même filiale suisse avait accepté en novembre 2017 de payer 300 millions d'euros en France afin d'échapper à un procès pour "blanchiment de fraude fiscale".

Les pratiques de la banque suisse à la barre. On ne saura pas qui étaient les milliers de fraudeurs qui y ont recouru.

Avant le procès en France de la banque UBS, l'homme qui a contribué à faire tomber le système le raconte dans un livre. Extraits.

Qui sont les 3000 Français concernés par le SwissLeaks, cette opération d'évasion fiscale organisée par HSBC? Des entrepreneurs, hommes d'affaires etc. Mais aussi des personnalités, comme Arlette Ricci, Lisa Azuelos ou encore Philippe Lavil.

Qui se cache derrière les plus grandes révélations financières de ces dernières années? L'Express fait le point sur le Consortium international des journalistes d'investigation, à l'origine des Paradise Papers.

La banque anglaise pourrait être jugée pour "blanchiment de fraude fiscale" et "complicité de démarchage illicite". Elle est soupçonnée d'avoir proposé à ses clients français de dissimuler leurs avoirs dans des paradis fiscaux.

L'acteur avait attaqué le quotidien pour avoir affirmé en 2015, dans le cadre des révélations "Swissleaks", qu'il détenait un compte en Suisse chez HSBC, dont Le Monde démontrait les pratiques d'évasion fiscale. Les magistrats lui ont donné raison.

Ils sont nombreux à lui suggérer de rester à sa place de comique: Gad Elmaleh et son message sur les manifestations provoquent un tollé sur Twitter.

HSBC Suisse, mise en cause pour avoir fait transiter des milliards de dollars dans des structures opaques, ne sera pas jugée pour blanchiment. Moyennant un paiement compensatoire et de meilleures résolutions.

L'acteur américain John Malkovich a attaqué en diffamation le quotidien Le Monde et deux de ses journalistes. Selon lui, le journal l'a cité à tort dans la liste des personnalités détenant un compte caché en Suisse, au moment de l'affaire SwissLeaks.

Les dirigeants de la banque HSBC ont renouvelé leurs excuses mercredi 25 février devant les parlementaires britanniques pour les pratiques "inacceptables" de leur filiale suisse, accusée d'avoir aidé des clients à échapper à l'impôt dans un passé récent.

Le directeur général de HSBC Stuart Gulliver a reconnu lundi que la banque britannique retirait ses publicités des médias qui se livraient à une "couverture hostile", tout en se défendant de chercher à les influencer.

Les avoirs de Stuart Gulliver étaient au nom d'une société au Panama selon le Guardian, mais ses avocats assurent qu'il s'est bien acquitté de l'impôt et que le fisc est au courant, au jour du bilan annuel de la banque.

Pour échapper à l'impôt, des milliers de particuliers ont bénéficié du système de la banque HSBC révélé par Le Monde. Une fraude massive mais vouée à disparaître, soutient Pascal Saint-Amans, directeur du Centre de politique et d'administration fiscales de l'OCDE. Analyse avec cet expert des réformes en cours.

Un éditorialiste du Daily Telegraph a démissionné avec fracas. Il accuse le quotidien britannique conservateur d'avoir censuré les accusations portées contre la banque HSBC afin de préserver ses relations avec cet annonceur.

Arlette Ricci, héritière de la maison de couture Nina Ricci, est accusée d'avoir dissimulé des fonds sur des comptes en Suisse. Son procès s'est ouvert ce lundi devant le tribunal correctionnel de Paris.

Le "scandale HSBC" dévoilé par Le Monde n'a pas fini de faire parler. Si beaucoup saluent la qualité du travail d'investigation, un actionnaire du journal et certains commentateurs y voient une forme de délation.

"Si je prends aujourd'hui l'initiative de vous écrire, c'est pour m'entretenir avec vous d'un sujet qui vous est cher: la fraude fiscale", ironise le secrétaire national du PCF Pierre Laurent dans une missive adressée aux personnalités françaises épinglées dans le scandale SwissLeaks.

Patrick Cohen, animateur du 7/9 sur France Inter, a sévèrement critiqué le montage financier d'Arthur visant à ne pas payer d'impôt en France malgré une récente rente de 12 millions d'euros. L'homme d'affaires et animateur va porter plainte en diffamation.

Le Monde a révélé le scandale de fraude fiscale de HSBC Suisse dimanche soir. ILe quotidien peut compter sur le soutien de Matthieu Pigasse, un de ses actionnaires qui émet néanmoins des doutes sur la méthode.

Confrontée au scandale SwissLeaks, le géant bancaire déroule un argumentaire bien rodé: les faits sont anciens, indépendants de sa volonté, HSBC est devenue plus vigilante. La stratégie a ses limites.

Obtenues par Le Monde, les données révélant la fraude fiscale orchestrée par HSBC PB ont été analysés par une quarantaine de médias du monde. Revue de liens, du Paraguay à la Belgique en passant par la Norvège, l'Inde ou la Tunisie.

Le Monde révèle ce lundi l'existence d'un système international de fraude fiscale mis en place par la banque HSBC. L'Express compare les sommes en jeu dans ce scandale avec les déficits français, les budgets de l'Etat ou le coût de certaines mesures.

Le ministre français des Finances Michel Sapin a jugé lundi qu'il fallait être "intraitable" avec les "fraudeurs du passé" révélés par l'enquête dite "SwissLeaks" mais a jugé que les récentes mesures mises en place contre la fraude fiscale ont permis d'entrer "dans une nouvelle période".

Selon une enquête du journal Monde, la filière suisse de la HSBC aurait fait transiter des milliards vers des structures offshore. De nombreuses personnalités sont concernées, dont Gad Elmaleh, le roi du Maroc ou Jacques Dessange.

Le Monde et plusieurs médias internationaux révèlent que la filière suisse de la HSBC a aidé 100 000 clients à dissimuler leur argent dans des paradis fiscaux. Le point sur ce système d'évasion fiscale de grande ampleur, surnommé SwissLeaks.

Le Monde et plusieurs médias internationaux révèlent que la filière suisse de la HSBC a aidé 100 000 clients à dissimuler leur argent dans des paradis fiscaux. Les journalistes au coeur de cette enquête ont fait le point ce lundi sur ce système d'évasion fiscale de grande ampleur, surnommé SwissLeaks. Le Zapping des matinales.

Alors que le Monde révèle un vaste système de fraude fiscale, des personnalités françaises et étrangères sont citées. Parmi elles, l'humoriste.